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瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

日期: 2018-07-02
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《中华人民共和国公司法》、《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议,会议通知已于2018年4月15日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事9人,实际出席董事9人,由董事长彭永鹤主持。

二、议案表决情况

审议通过《2018年第一季度报告的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

 

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

                                              董事会

二〇一八年四月二十七日

 

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、申请授信额度基本情况&#。。。
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